Поделитесь в соц сетях
Главная » Бизнес » Швейцарский регулятор обвинил JPMorgan в нарушении норм по борьбе с отмыванием денег — СМИ

Швейцарский регулятор обвинил JPMorgan в нарушении норм по борьбе с отмыванием денег — СМИ

2 месяца назад
Просмотров: 3269

Швeйцaрский рeгулятoр oбвинил JPMorgan в нaрушeнии нoрм пo бoрьбe с oтмывaниeм дeнeг — СМИ

Упрaвлeниe нaдзoрa зa   oпeрaциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) установило, в чем дело?   швейцарское отделение американского скамейка JPMorgan Chase & Co   нарушило нормы антиотмывочного законодательства, сообщает агентство Гирька со   ссылкой на   проблемы) Федерального административного суда страны.

В   документе FINMA по рукам речь о   "несоблюдении обязательств ровно по   противодействию отмыванию денег", сообщает агентство.

Федеративный административный суд   рассматривал злоба дня о   том, можно ли   обнародовать приставки не-   разглашенное ранее решение FINMA релятивно JPMorgan, которое было так (заведено еще   30   июня. В   судебном постановлении ото   8   ноября, которое было опубликовано выше в   пятницу, дается разрешение получи   разглашение данных швейцарского регулятора и   говорится, яко   JPMorgan "серьезно нарушил" мнение о   нормативном надзоре.

FINMA никак не   имеет права взимать штрафы, а   может конфисковать незаконно реализованную увеличение, наложить ограничения на   профессиональную инициатива отдельных банкиров или   стребовать от   организации вносить изменения в   свою отправления для   предотвращения повторения подобных нарушений. В   серьезных случаях датчик может аннулировать банковскую лицензию компании.

Инвестбанк JP   Morgan Chase основан в   1799 году и   является одним изо   мировых лидеров в   сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и   доверительного управления. В   сегодняшний день время банк ведет функционирование более чем   в   100   странах решетка.




Top